意大利将立法继续加强现金管控 进一步冲击现金出入境

性能特点

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  据意大利新闻媒体报导，斗争在意大利归纳编译：星期一（12月9日）意大利部长会议对一项关于现金运用的立法草案进行了审议。

  报导称，依据音讯的人悄悄表明的信息，该法则将对现金运用进行愈加严厉的管控。详细而言，该法案对2000年和2008年的相关法规进行了修正。尽管依然保留了出入境现金带着金额超越1万欧元需求申报的要求，但提高了“正确申报”的要求，但凡没有“正确申报”的都视为“未实行申报责任”。详细而言，一旦申报信息不精确或不完整，或没有将现金拿出交给查验人员查看。都将视为“未实行申报责任”。

  但是，关于“现金”的界说，新规也作出了修正，不只纸币或硬币这种传统钞票被认为是“现金”，旅行支票、支票、银行本票，或以不记名方式发行的可用于付款的收据，如不记名预付卡等。

  如果因当事人出入境时没有实行申报责任或仅仅部分实行申报责任，或有痕迹阐明这些钱或许用于违法时，当局扣押有权扣押这些资金，不管其金额多少。即便是低于1万欧元，当局也可以直接进行扣押，最长时刻可扣押30天，特殊情况可延长至90天。扣押份额也进行了提高，此前超量部分依法扣30%的将上升至50%，依法扣70%的将上升至100%。罚金方面，最低罚款300欧元将改为最低罚款900欧元。

  查看办法上，除了机场金融差人随机检查外，还或许根据计算机算法剖析，结合税务数据来进行查看等。而且海关还将通过海关SID信息系统与其他几个国家相应部分交流信息，以要点稽察或许很多带着现金的旅客。（斗争在意大利网站独家编译，没有通过授权制止转载）

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